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公司治理Château Capital Group Information
公司治理專責單位
【公司治理專職單位】：
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷，負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
【公司治理主管及治理人員112年度進修情形】
註、公司治理主管每年應至少進修12小時。
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷，負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
| 治理主管 | 內容 |
|---|---|
| 姓 名 | 張曉雯 |
| 初任日期 | 2019年8月9日 |
| 董事會通過 | 第九屆108年第三次董事會 |
| 學 歷 | 國立中正大學企研所 國立成功大學企管系 |
| 現 職 | 夏都國際開發(股)公司/財務長 自夏都2009/08/26對外公開發行起迄今，已從事財會主管及公司治理相關作業達13年以上 |
| 職權範圍 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)股東會管理及股東服務。 (b)股東會運作之管理。 (c)股務作業及股東服務。 |
| 2、董事會及功能委員會之運作： (a)董事會運作之管理。 (b)薪資報酬委員會運作之管理。 (c)董事持續進修。 (d)董事及重要職員責任保險投保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)公司投資人專區中英文網站維護。 (b)法人說明會召開及其他作業相關事宜。 (c)公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 112年度運作及執行情形 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)規劃及完成112年度股東常會。(開會日期：112年5月29日)。 (b)規劃及完成111年度股票股利及現金股利配發。 (c)規劃及完成公司變更登記。 (d)股務作業及股東服務。 |
| 2、董事會及功能委員會之運作： (a)規劃及完成112年度董事會計7次之會議。 (b)規劃及完成112年度薪資報酬委員會計2次之會議。 (c)規劃及完成112年度審計委員會計5次之會議。 (d)規劃及完成112年度董事持續進修6小時教育訓練。 (e)規劃及完成董事及重要職員責任保險續保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)完成112年度公司投資人專區中英文網站維護。 (b)規劃及完成112年度計4次業績發表會召開及其他作業相關事宜。 (c)完成112年度公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 姓名 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 人數 | 進修時數 | 總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李思慧 | 台灣證券交易所 | 上市公司永續發展行動方案宣導會 | 2023/05/22 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 李思慧 何亦婷 |
台灣證券交易所 | 112年度防範內線交易宣導會 | 2023/06/02 | 3 | 3.0 | 9.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 2023/07/04 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
國家環境研究院 | 112年淨零排放企業轉型技術(碳足跡查證訓練) | 2023/10/14 2023/10/15 |
2 | 12.5 | 25 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 112年度防範內線交易宣導會 | 2023/10/20 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 | 會計研究發展基金會 | 2022溫室氣體盤查與揭露線上研討會 | 2022/05/12 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 張曉雯 周淑娟 林佩芳 |
國家環境研究院 | 112年淨零排放企業轉型技術(溫室氣體盤查訓練 | 2023/10/21 2023/10/22 |
3 | 12.5 | 37.5 |
| 楊世銘 | 產業電子化運籌管理學會 | 產學鏈結淨零轉型工作坊之碳盤查種子人員培訓 | 2023/10/22 2023/10/29 |
1 | 12 | 12 |
| 張曉雯 | 證券商業同業公會 | 公平待客與洗錢防制 | 2023/10/25 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 | 證券商業同業公會 | 國際碳關稅最新發展趨勢與證券金融業之永續經營策略 | 2023/10/25 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 陳旗添 |
中華公司治理協會 | 碳治理及永續生態圈 | 2023/10/26 2023/10/27 |
2 | 9.0 | 18.0 |
| 楊世銘 | 台灣證券交易所 | 永續發展實務研討會 | 2023/10/27 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
台灣證券交易所 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 2023/11/22 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
台灣證券交易所 | 證券交易法第43-1條第1項大量取得股份申報新制宣導會 | 2023/12/21 | 2 | 3.0 | 6.0 |
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