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董事會重要決議事項-2022.02.23

2022.02.23
 
議案內容/後續處理 證交法第14條之3所列事項 獨董持反對或保留意見
1.本公司110年營業報告書暨財務報表案。    
2.本公司110年度盈餘分配案。    
3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。 V  
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 V  
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 V  
6.本公司董事及監察人全面改選案。    
7.解除新任董事競業禁止之限制案。    
8.本公司111年股東常會召開事宜。    
獨立董事意見:無。    
公司對獨立董事意見之處理:無。    
決議結果:全體出席董事同意通過。    
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