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董事會重要決議事項-2023.02.24
2023.02.24
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-本公司經理人2022年度年終獎金案，提請討論。(薪資報酬委員會提) | V | |
| 02-本公司2022年員工酬勞建議案，提請討論。(薪資報酬委員會提) | V | |
| 03-本公司第十屆2022年度董事酬勞建議案，提請討論。(薪資報酬委員會提) | V | |
| 04-本公司第十屆2022年度獨立董事酬勞案，提請討論。 | V | |
| 05-本公司2022年營業報告書暨財務報表案，提請審議。(審計委員會提) | ||
| 06-本公司2022年度盈餘分配案，提請審議。(審計委員會提) | ||
| 07-本公司2022年度內部控制制度聲明書案，提請討論。(審計委員會提) | ||
| 08-解除董事競業禁止限制案，提請討論(審計委員會提) | ||
| 09-解除經理人競業禁止限制案，提請討論(審計委員會提) | ||
| 10-本公司2023年股東常會召開事宜，提請討論。 | ||
| 11-修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 12-修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 13-修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 14-修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 15-本公司之子公司夏都富朗酒店(股)公司擬參加臺灣臺南地方法院公告債務人明棋股份有限公司所有不動產法拍案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 16-擬制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，提請討論(審計委員會提) | V | |
| 17-子公司夏都富朗酒店(股)公司擬辦理現金增資暨本公司參加增資案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 18-子公司夏都富朗酒店(股)公司向關係人-樂事綠能科技股份有限公司處分台南市北區自強段土地及所屬部份建物案，提請討論。(審計委員會提) | V | |
| 19-本公司擬辦理員工持股信託，謹提請討論。(薪資報酬委員會提) | ||
| 20-本公司第十屆2023年度董事出席費及每月車馬費案，提請討論。(薪資報酬委員會提) | V | |
| 21-本公司第十屆2023年度獨立董事出席費及每月車馬費案，提請討論。 | V | |
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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