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公司治理Château Capital Group Information

薪資報酬委員會(本屆任期:2022.06.07~2025.05.24)

本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。

薪資報酬委員會會議2023年度召開情形:

 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席綠(%)(B/A) 備註
召集人 王泓權 100.00%  
委員 簡涵茹 2 0 100.00%  
委員 魏福全 2 0 100.00%  


2023年薪資報酬委員會績效評估結果已於2024年2月27日提報第十屆2024年第一次董事會報告。
2023年薪資報酬委員會績效評核
 
評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程度 4.83
B.功能性委員會職責認知 4.60
C.提升功能性委員會決策品質 4.62
D.功能性委員會組成及成員選任 4.56
E.內部控制 4.67
*薪資報酬委員會績效評估已完成;綜合上項各項各指標,以加權平均計算後,其數值為4以上,顯示本公司之薪資報酬委員會執行甚佳。

 

薪資報酬委員會決議事項及執行情形

年度 日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
2023 02.24 1.經理人2022年度年終獎金案。
2.2022年員工酬勞建議案。
3.第十屆2022年度董事酬勞建議案。
4.第十屆2022年度董事會顧問酬勞案。
5.本公司擬辦理員工持股信託案。
6.第十屆12023年度董事出席費及每月車馬費案。
7.第十屆2023年度董事會顧問出席費及每月車馬費案。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
2023 08.10 本公司擬辦理員工持股信託案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
  • 召集人:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 委員:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士
      金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      簡涵茹律師事務所所長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 委員:戴麗敏

    • 主要經(學)歷:
      國立中興大學商學院統計學學士
      英國倫敦大學卡斯商業管理學院財務學碩士
      國立成功大學管理學院管理學碩士
      日盛銀行企業金融部執行長特別助理
      香港上海匯豐銀行(台灣)企業金融部副總裁
      瑞銀集團私人銀行(台灣)財富管理部董事
      兆子星營造工程股份有限公司財務部顧問
    • 現(兼)任職務:
      岫羽國際貿易有限公司董事長
       
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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