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公司治理Château Capital Group Information

薪資報酬委員會(本屆任期:2019.05.27~2021.05.16)

本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。



108年功能性委員會績效評核
 
評核指標 評量結果
A. 公司目標與任務之掌握 4.6
B.董事職責認知 4.7
C.對公司營運之參與程度 4.5
D.內部關係經營與溝通 4.5
E.董事之專業及持續進修 4.5
F.內部控制 4.5
*功能性委員會之各項評核指標,以加權平均計算其數值皆4以上,結果顯示整體績效極佳。
 

薪資報酬委員會決議事項及執行情形

 
薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆
108年度
第一次
(108.08.09)
1.第四屆薪資報酬委員會主席推選。
2.審議第九屆108年度董事及監察人每月車馬費案。
3.審議第九屆108年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費案。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆
108年度
第二次
(108.12.27)
1.審議本公司108度經理人年終獎金案。
2.審議本公司第九屆108年度董監酬勞建議案。
3.審議本公司經理人109年度三節獎金案。
4.審議本公司第九屆109年度董事及監察人每月車馬費案。
5.審議本公司第九屆109年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費建議案。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆
109年度
第一次
(109.2.24)
1.審議本公司108年度員工酬勞建議案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
  • 委員:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 委員:陳隆峯

    • 主要經(學)歷:
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
  • 委員:黃志楠

    • 主要經(學)歷:
      逢甲大學國際貿易系
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
      榮星企業副總經理
    • 現(兼)任職務:
      黃東公園旅館執行長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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