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公司治理Château Capital Group Information

董事會

本屆任期:2022.05.25 ~ 2025.05.24
 
  • 董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳協同

    • 主要經(學)歷:
      國際商專企管系
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司董事長
      夏都富朗酒店(股)公司董事長
  • 副董事長:陳重憲

    • 主要經(學)歷:
      加州大學經濟系
      成功大學EMBA
      官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司副董事長
      官田鋼鐵(股)公司副董事長
      嘉園投資開發(股)公司董事
      堃寶實業(股)公司監察人
      威世貿易有限公司董事長
      夏都投資(股)公司董事
      美優實業(股)公司董事
      輪創國際(股)公司董事
      新市紡織(股)公司董事
  • 董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳

    • 主要經(學)歷:
      美國紐約理工大學碩士
      台電董事長機要袐書
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司執行董事

       
  • 董事(中欣開發(股)公司代表人):張慧如

    • 主要經(學)歷:
      成功大學企業管理學系
      中欣開發(股)公司管理處管理師
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
    • 現(兼)任職務:
      中欣日本株式會社監察人
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
  • 董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯

    • 主要經(學)歷:
      台灣大學農工系
    • 現(兼)任職務:
      中環(股)公司董事長
      中環集團所屬部份子公司董事長/董事
      中興電工機械(股)公司董事
      坤基創業投資(股)公司董事
  • 董事:陳品錞

    • 主要經(學)歷:
      成功大學政治系
      舊金山大學MBA
      致和證券期貨部
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司董事長特別助理
      致和證券(股)公司董事
  • 董事:陳隆峯

    • 主要經(學)歷:
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
       
  • 董事:杜秋萍

    • 主要經(學)歷:
      淡江大學歷史學系
      FURNITURE MALL經理
      亞特蘭大台灣商會秘書
      夏都國際開發(股)公司監察人
    • 現(兼)任職務:
  • 董事:(新市紡織(股)公司代表人):陳宓娟

    • 主要經(學)歷:
      美國南加州大學國際關係系
      美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
      夏都國際開發(股)公司監察人
    • 現(兼)任職務:
      保利都投資股份有限公司董事長
      夏都富朗酒店(股)公司副董事長
      冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長
  • 獨立董事:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 獨立董事:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      簡涵茹律師事務所所長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事

董事會多元化政策情形

本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括:基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。

本公司具員工身份之董事占比為25%,獨立董事占比為25%;女性占全體董事成員41.67%、男性成員58.33%;獨立董事任期年資為3年以下及6~9年以下兩名分別為2名及1名;4位董事年齡在50歲以下,3位在51~60歲,2位在61~70歲,3位在71~80歲。

本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比例目標為30%以上,2022年第十屆董事會已增加女性董事並達成目標。

董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表

董事會多元化政策評估表-1130314
註:魏福全因個人因素於2024年1月19日辭任獨立董事一職

接班人計劃
在公司的接班人計劃中,除了說明接班人應具備優秀的管理能力、溝通能力、協調能力、決策能力等工作能力外,並能認同公司的理念和價值觀。
高階管理接班人培訓,除了聘用具備專業管理能力的職業經理人外,還對中階管理人員進行職業能力培訓、部門輪調培養多種崗位職能、學習不同的單位管理思維。並鼓勵主管進修,加大銷售策略、決策管理和領導力等方面的培訓。通過上述培訓,可以培養決策和判斷能力,進而再晉升為高級管理人員。
 

董事會績效評估

2023年董事成員及董事會議事單位績效評估結果已於2024年2月27日提報第十屆2024年第一次董事會報告。
2023年董事成員績效評核
評核指標 評量結果
A. 公司目標與任務之掌握 4.42
B.董事職責認知 4.53
C.對公司營運之參與程度 4.35
D.內部關係經營與溝通 4.50
E.董事之專業及持續進修 4.56
F.內部控制 4.64
2023年董事會議事單位績效評核
評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程度 4.78
B.提升董事會決策品質 4.93
C.董事會組成與結構 4.60
D.董事之選任及持續進修 4.74
E.內部控制 4.86



*依各位董事自評及議事單位績效評核,綜合上項各指標,以加權平均計算後,其數值皆為4以上;結果顯示,各董事會成員及議事單位之整體績效甚佳。

  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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