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公司治理Château Capital Group Information
董事會
本屆任期:2022.05.25 ~ 2025.05.24
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董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳協同
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主要經(學)歷:國際商專企管系
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現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司董事長
夏都富朗酒店(股)公司董事長
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副董事長:陳重憲
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主要經(學)歷:加州大學經濟系
成功大學EMBA
官田鋼鐵(股)公司執行副總經理 -
現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司副董事長
官田鋼鐵(股)公司副董事長
嘉園投資開發(股)公司董事
堃寶實業(股)公司監察人
威世貿易有限公司董事長
夏都投資(股)公司董事
美優實業(股)公司董事
輪創國際(股)公司董事
新市紡織(股)公司董事
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董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳
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主要經(學)歷:美國紐約理工大學碩士
台電董事長機要袐書 -
現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司執行董事
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董事(中欣開發(股)公司代表人):張慧如
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主要經(學)歷:成功大學企業管理學系
中欣開發(股)公司管理處管理師
中欣開發(股)公司企劃處處長
漢威巨蛋開發(股)公司財務長 -
現(兼)任職務:中欣日本株式會社監察人
中欣開發(股)公司企劃處處長
漢威巨蛋開發(股)公司財務長
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董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯
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主要經(學)歷:台灣大學農工系
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現(兼)任職務:中環(股)公司董事長
中環集團所屬部份子公司董事長/董事
中興電工機械(股)公司董事
坤基創業投資(股)公司董事
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董事:陳品錞
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主要經(學)歷:成功大學政治系
舊金山大學MBA
致和證券期貨部 -
現(兼)任職務:致和證券(股)公司董事長特別助理
致和證券(股)公司董事
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董事:陳隆峯
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主要經(學)歷:輔仁大學數學系
漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現(兼)任職務:漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
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董事:杜秋萍
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主要經(學)歷:淡江大學歷史學系
FURNITURE MALL經理
亞特蘭大台灣商會秘書
夏都國際開發(股)公司監察人 -
現(兼)任職務:無
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董事:(新市紡織(股)公司代表人):陳宓娟
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主要經(學)歷:美國南加州大學國際關係系
美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
夏都國際開發(股)公司監察人 -
現(兼)任職務:保利都投資股份有限公司董事長
夏都富朗酒店(股)公司副董事長
冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長
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獨立董事:王泓權
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主要經(學)歷:國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長 -
現(兼)任職務:府騰建設(股)公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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獨立董事:簡涵茹
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主要經(學)歷:國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現(兼)任職務:簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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董事會多元化政策情形
本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括:基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。
本公司具員工身份之董事占比為25%,獨立董事占比為25%;女性占全體董事成員41.67%、男性成員58.33%;獨立董事任期年資為3年以下及6~9年以下兩名分別為2名及1名;4位董事年齡在50歲以下,3位在51~60歲,2位在61~70歲,3位在71~80歲。
本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比例目標為30%以上,2022年第十屆董事會已增加女性董事並達成目標。
董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表
註:魏福全因個人因素於2024年1月19日辭任獨立董事一職
接班人計劃
在公司的接班人計劃中,除了說明接班人應具備優秀的管理能力、溝通能力、協調能力、決策能力等工作能力外,並能認同公司的理念和價值觀。
高階管理接班人培訓,除了聘用具備專業管理能力的職業經理人外,還對中階管理人員進行職業能力培訓、部門輪調培養多種崗位職能、學習不同的單位管理思維。並鼓勵主管進修,加大銷售策略、決策管理和領導力等方面的培訓。通過上述培訓,可以培養決策和判斷能力,進而再晉升為高級管理人員。
本公司具員工身份之董事占比為25%,獨立董事占比為25%;女性占全體董事成員41.67%、男性成員58.33%;獨立董事任期年資為3年以下及6~9年以下兩名分別為2名及1名;4位董事年齡在50歲以下,3位在51~60歲,2位在61~70歲,3位在71~80歲。
本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比例目標為30%以上,2022年第十屆董事會已增加女性董事並達成目標。
董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表
註:魏福全因個人因素於2024年1月19日辭任獨立董事一職
接班人計劃
高階管理接班人培訓,除了聘用具備專業管理能力的職業經理人外,還對中階管理人員進行職業能力培訓、部門輪調培養多種崗位職能、學習不同的單位管理思維。並鼓勵主管進修,加大銷售策略、決策管理和領導力等方面的培訓。通過上述培訓,可以培養決策和判斷能力,進而再晉升為高級管理人員。
董事會績效評估
2023年董事成員及董事會議事單位績效評估結果已於2024年2月27日提報第十屆2024年第一次董事會報告。
2023年董事成員績效評核
2023年董事會議事單位績效評核
2023年董事成員績效評核
評核指標 | 評量結果 |
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A. 公司目標與任務之掌握 | 4.42 |
B.董事職責認知 | 4.53 |
C.對公司營運之參與程度 | 4.35 |
D.內部關係經營與溝通 | 4.50 |
E.董事之專業及持續進修 | 4.56 |
F.內部控制 | 4.64 |
評核指標 | 評量結果 |
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A. 對公司營運之參與程度 | 4.78 |
B.提升董事會決策品質 | 4.93 |
C.董事會組成與結構 | 4.60 |
D.董事之選任及持續進修 | 4.74 |
E.內部控制 | 4.86 |
*依各位董事自評及議事單位績效評核,綜合上項各指標,以加權平均計算後,其數值皆為4以上;結果顯示,各董事會成員及議事單位之整體績效甚佳。
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓