KEEP TRAVELING & LOVE Château.
董事會重要決議事項-2019.02.22
2019.02.22
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 1.增訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。 | V | |
| 2.增訂本公司「提名審查標準及作業流程辦法」及「提案審查標準及作業流程辦法」案。 | V | |
| 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | V | |
| 4.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 | V | |
| 5.修訂本公司「公司章程」案。 | V | |
| 6.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 | ||
| 7.本公司107年度盈餘分配案。 | ||
| 8.本公司107年度內部控制制度聲明書案。 | ||
| 9.本公司董事及監察人全面改選案。 | ||
| 10.解除新任董事競業禁止之限制案。 | ||
| 11.本公司108年股東常會召開事宜。 | ||
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：886-2- 2746-3797
地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓
