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董事會重要決議事項-2020.02.24
2020.02.24
議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
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1本公司108年度營業報告書暨財務報告案。 | ||
2.本公司108年度盈餘分配案。 | ||
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 | V | |
4.修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。 | V | |
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 | V | |
6.本公司109年股東常會召開事宜。 | ||
獨立董事意見:無。 | ||
公司對獨立董事意見之處理:無。 | ||
決議結果:全體出席董事同意通過。 |
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