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董事會重要決議事項-2026.01.29
2026.01.29
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-本公司115年度「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 | V | |
| 02-本公司115年度委聘會計師及會計師公費案。 | V | |
| 03-本公司114年度基層員工範圍之評估及員工酬勞建議案。 | V | |
| 04-本公司經理人114年度年終獎金案。 | V | |
| 05-本公司第114年度董事酬勞建議案。 | V | |
| 06-本公司115年度董事出席費及每月車馬費案。 | V | |
| 07-本公司115年度獨立董事出席費及每月車馬費案。 | V | |
| 08-本公司114年度獨立董事酬勞案。 | V | |
| 09-修訂本公司「薪工循環」部分條文案。 | V | |
| 10-修訂本公司「董事會績效評估管理辦法」部分條文案。 | V | |
| 11-修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 | V | |
| 12-修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。 | V | |
| 13-修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理」部分條文案。 | V | |
| 14-修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 | V | |
| 15-修訂本公司「關係人相互間財務業務相關規範」部分條文案。 | V | |
| 16-修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 | V | |
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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