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公司治理Château Capital Group Information
稽核溝通政策
| 日期 | 與會人員 | 報告及討論事項 |
| 2017.07.12 | 董事長 陳溪圳 總經理 蔡德祥 副總經理 蔡東堯 稽核主管 潘素禎 會計主管 張曉雯 會計師 王燕景 |
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。 (二)因應飯店前後台管理系統優化，檢討內控制度及管理辦法之搭配與實務操作問題，並針對優化過程中產生部分與內控辦法及表單差異之問題，彙整內控相關資料於近期董事會中提案審議。 (三)與簽證會計師討論完後，將其討論結果及內控查核情形由稽核主管向獨立董事進行報告。 |
| 2017.12.26 | 董事長 陳溪圳 總經理 蔡德祥 稽核主管 潘素禎 會計主管 張曉雯 會計師 王燕景 獨立董事 林崇仁 獨立董事 陳隆峯 獨立董事 簡涵茹 |
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。 (二)因應飯店前後台管理系統優化，檢討內控制度及管理辦法之搭配與實務操作問題追蹤。 (三)關鍵查核事項KAM討論。 |
獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事及會計師溝通會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明，並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次，如遇重大異常情事時，得隨時報告獨立董事。一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每半年之座談會中，向獨立董事進行本公司之重要業務報告，因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效，皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中，亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點，向獨立董事進行報告。
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